证券代码：601633         证券简称：长城汽车               公告编号：2025-098 转债代码：113049         转债简称：长汽转债                  长城汽车股份有限公司       对于“长汽转债”可遴荐回售的第五次指示性公告    本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何特殊纪录、误导性述说 野蛮紧要遗漏，并对其内容的真正性、准确性和无缺性承担法律职守。    进攻内容指示：   ?   回售价钱：100.20 元东谈主民币/张（含当期利息、含税）   ?   回售期：2025 年 7 月 29 日至 2025 年 8 月 4 日   ?   回售资金披发日：2025 年 8 月 7 日   ?   回售期内“长汽转债”住手转股   ?   本次回售不具有强制性   ?   本次得志回售条件而“长汽转债”握有东谈主未在上述回售期内申报并实验   回售的，本计息年度（即 2025 年 6 月 10 日至 2026 年 6 月 9 日）不成重新   使回售权。   ?   风险指示：可转债握有东谈主遴荐回售等同于以 100.20 元/张（含当期利息）   卖出握有的“长汽转债”。猖狂现在，                   “长汽转债”的收盘价钱高于本次回售   价钱，投资者遴荐回售可能会带来亏损，敬请投资者瞩目风险。    长城汽车股份有限公司股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的 A 股股票自 2025 年 6 月 10 日至 2025 年 7 月 21 日通顺三十个往复日的收盘价钱 低于公司公诞生行的 A 股可疏通公司债券（以下简称“长汽转债”）当期转股价 格的 70%。证据《长城汽车股份有限公司公诞生行 A 股可疏通公司债券召募说 明书》（以下简称“《召募证明书》”）的商定，“长汽转债”的有条件回售条件生 效。   现依据《上市公司证券刊行注册搞定主见》                     《可疏通公司债券搞定主见》                                 《上 海证券往复所股票上市轨则》和《召募证明书》的商定，就回售相关事项向整体 “长汽转债”握有东谈主公告如下：   一、回售条件及回售价钱   （一）回售条件   证据《召募证明书》的商定，“长汽转债”的有条件回售条件具体如下：   本次刊行的可转债临了两个计息年度，要是公司 A 股股票在职何通顺三十 个往复日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可转债握有东谈主有权将其握有的 一皆或部分可转债按面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。   若在上述往复日内发生过转股价钱因派送股票股利、转增股本、增发新股（不 包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派送现款股利等情况而 诊治的情形，则在诊治前的往复日按诊治前的转股价钱和收盘价钱筹算，在诊治 后的往复日按诊治后的转股价钱和收盘价钱筹算。要是出现转股价钱向下修正的 情况，则上述“通顺三十个往复日”须从转股价钱诊治之后的第一个往复日起重 新筹算。   本次刊行的可转债临了两个计息年度，可转债握有东谈主在每年回售条件初次满 足后可按上述商定条件诳骗回售权一次，若在初次得志回售条件而可转债握有东谈主 未在公司届时公告的回售申报期内申报并实验回售的，该计息年度不成重新使回 售权，可转债握有东谈主不成屡次诳骗部分回售权。   当期应计利息的筹算公式为：IA=B3×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B3：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将回售的可转债票面总金额；   i：指可转债往日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的本体日期天 数（算头不算尾）。    （二）回售价钱    证据上述当期应计利息的筹算法子，“长汽转债”第五年（2025 年 6 月 10 日至 2026 年 6 月 9 日）的票面利率为 1.5%，计息天数为 49 天（2025 年 6 月 10 日至 2025 年 7 月 28 日），当期应计利息为 100×1.5%×49/365≈0.20 元/张（含 税），即回售价钱为 100+0.20=100.20 元/张（含当期应计利息、含税）。    二、本次可转债回售的相关事项    （一）回售事项的指示    “长汽转债”握有东谈主可回售部分或一皆未转股的可疏通公司债券。“长汽转 债”握有东谈主有权遴荐是否进行回售，本次回售不具有强制性。    （二）回售申报门径    本次回售的转债代码为“113049”，转债简称为“长汽转债”。    诳骗回售权的可转债握有东谈主应在回售申报期内，通过上海证券往复所往复系 统进行回售申报，方针为卖出，回售申报经证据后不成取销。    要是申报当日未能申呈报捷，可于次日延续申报（限申报期内）。    （三）回售申报期    （四）回售价钱    （五）回售款项的支付法子    本公司将按前款轨则的价钱买回要求回售的“长汽转债”，按照中国证券登 记结算有限职守公司上海分公司的相关业务轨则，回售资金的披发日为 2025 年    回售期满后，公司将公告本次回售成果和本次回售对公司的影响。   三、回售技术的往复   “长汽转债”在回售技术将延续往复，但住手转股。在吞并往复日内，若“长 汽转债”握有东谈主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。   回售期内，如回售导致可疏通公司债券流通面值总和少于 3,000 万元东谈主民币， 可转债仍将延续往复，待回售期已毕后，本公司将表露干系公告，在公告三个交 易日后“长汽转债”将住手往复。   四、风险指示   可转债握有东谈主遴荐回售等同于以 100.20 元/张（含当期利息）卖出握有的“长 汽转债”。猖狂现在，          “长汽转债”的收盘价钱高于本次回售价钱，投资者遴荐回 售可能会带来亏损，敬请投资者瞩目风险。   五、连系面貌   连系部门：证券投资部   连系电话：0312-2197812   特此公告。                          长城汽车股份有限公司董事会